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刷单返佣金?南宁警方捣毁一诈骗犯罪团伙,现场抓获103名犯罪嫌疑人

2022-08-26 18:31:13 16260

摘要:诈为贯彻落实党中央、自治区和南宁市打击治理网络诈骗违法犯罪的工作部署,5月23日至5月24日,南宁市公安局在全市范围内组织开展打击治理电信网络诈骗犯罪2022年“绿城反诈•断卡”第二轮集中收网行动。本次集中收网行动,南宁警方除了主要针对贩卖...

为贯彻落实党中央、自治区和南宁市打击治理网络诈骗违法犯罪的工作部署,

5月23日至5月24日,南宁市公安局在全市范围内组织开展打击治理电信网络诈骗犯罪2022年“绿城反诈•断卡”第二轮集中收网行动。

本次集中收网行动,南宁警方除了主要针对贩卖“两卡”的“卡头卡贩”、在南宁市涉诈的取现人员、藏匿在南宁市内的涉电信网络诈骗犯罪在逃人员等人员展开抓捕外,还持续加大对刷单返利类诈骗、虚假购物、服务类诈骗以及虚假投资理财诈骗等违法犯罪的打击力度,同时对涉诈GOIP设备、手机、QQ、微信、洗钱跑分、前端引流等窝点进行重点打击,并对开办问题“两卡”的金融、通讯行业网点进行整治,营造对电信网络诈骗犯罪严打、严控、严管强大声势。

南宁警方按照“统一指挥、分类侦查、突出重点、确保战果”的总目标,通过信息研判、预警反制、侦查打击、重点整治、行业治理、宣传防范等工作措施,推动打击治理工作取得明显成效。

市委政法委副书记黄志国,市公安局党委委员、副局长黄勤民等在青秀区电诈“刷单”窝点现场督战。

截至5月24日12时

南宁警方共出动1500余名警力,整治地点97处,开展宣传防范地点59处,集中收网行动共抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人347人,查缴涉案电脑211台、手机320部,手机卡97张,银行卡210张,现金8万元,POS机、U盘等一大批涉案物品。

案例:

端掉一个刷单返利诈骗窝点

抓获犯罪嫌疑人103人

5月24日凌晨,在“绿城反诈•断卡”第二轮收网行动中,南宁市公安局巡警(反诈)支队联合青秀公安分局精干警力,捣毁一个位于青秀区东葛路某写字楼1015室的以刷单返利形式实施诈骗的犯罪团伙,现场抓获103名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人,缴获作案电脑105台,作案手机200多台,扣押现金人民币8万余元。

民警深入侦查发现,该犯罪团伙以刷单返佣金为主要诈骗手段,从互联网社交平台上非法获取用户信息,通过即时通讯软件与受害人取得联络,以“完成刷单任务获取高额回报”为诱饵,以“拉近关系,培养信任”等固定话术骗取受害人信任后,以虚构的公司为名吸引受害人在搭建的虚假购物网站上刷单,同时引诱受害人再进一步诱导加大资金投入,增加刷单数额,逐级完成刷单任务并让其发展下线来获取更多的收益,不断升级获取更多佣金,当吸收的资金达到一定程度时,该犯罪团伙便将平台关闭,把平台的资金通过虚拟货币结算方式转移,从中谋取诈骗所得金额。

该犯罪团伙组织严密,分工明确,其中主管4人,团伙骨干成员7人,每天嫌疑人叶某双在工作群负责分配任务给团伙中的7名“组长”,再由“组长”负责管理本组“业务员”利用晚上21时至次日上午9时时间段具体实施诈骗犯罪。

目前,叶某双等103名犯罪嫌疑人均已公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方提示

一、刷单返利类诈骗,是一种电信网络诈骗犯罪。刷单返利类诈骗由于返利周期短、引流成功率高,已逐步演变为当前种类最多、变化最快的诈骗类型,市民群众一旦对“刷单返利”放松警惕,往往容易被诈骗分子抛出的蝇头小利诱惑,掉入陷阱,越陷越深。

二、不要有“贪图小便宜”“轻轻松松赚大钱”的心理,不要轻信所谓的高额回报,不要轻易点击陌生链接。

三、网络刷单本身就是一种违法的行为,任何要求垫资的网络刷单都是诈骗,遇到“刷单”“刷信誉”“刷信用”的网络兼职广告时要提高警惕。

今年以来,南宁警方依托社会治安防控体系建设,重拳出击,纵深打击,立足本地从严打击整治涉诈“两卡”黑灰产业和电信网络诈骗犯罪,同时,坚持打防结合,以“全民反诈在行动”集中宣传月活动为契机,深化“绿城反诈联盟”新机制新体系发挥最大实效,坚决守好人民群众的“钱袋子”。

强化电诈线索落地快打,做到“线索不过夜,深挖打幕后”。市、区、县三级反诈专班一体化作战,实行“线索研判——深挖扩线——落地打击”的循环联动,形成强大工作合力,确保打击效能最大化。

压实属地主体责任,高位推进打电诈工作。加强属地管理,积极领责,盯牢重点区域高危人群,形成全社会力量齐抓共管,群防群治的整体合力,坚决遏制网络诈骗犯罪多发高发态势。

积极构建防诈宣传体系,全力打造“全社会反诈”工作格局。建立立体化常态化的反诈宣传体系,不断扩大宣传覆盖面,提高精准度,营造全民反诈的强大声势,全维度挤压电信网络诈骗犯罪的生存空间。

据统计,今年1月1日至5月24日,南宁反虚假信息诈骗中心预警劝阻潜在被骗群众75.15万人次,通过电话、短信、上门劝阻等方式联系劝阻受害人,避免群众被骗汇款近6400万余元。止付金额68.66亿元,冻结金额5.91亿元。登记办理冻结涉案资金返还218笔,返还资金659.15万元。

南宁反诈中心

郑重提醒

南宁户籍及外地来邕开办、贩卖自己手机卡、银行卡的人员,其名下手机卡、银行卡一旦涉及诈骗、赌博等违法犯罪,南宁警方将严厉予以打击,并面临以下惩戒:

1 名下在南宁三大电信运营商开办的所有手机卡,名下仅可保留1张,其余所有手机卡暂停使用,全部采取封停措施;

2 在南宁各银行金融机构开办的所有银行卡全部采取暂停非柜面业务和限制开办新卡措施;

3 异地办理银行、手机卡业务将受到管控,禁止一切银行卡、手机卡线上办理业务。

同时,买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为,有关人员不仅可能会被公安、通讯、金融部门联合执行失信惩戒措施,5年内不能使用网银和手机银行转账,被惩戒后很可能与上网或网络支付绝缘,甚至还可能涉嫌犯罪,留下犯罪记录,影响到子女未来正常就业等,千万不能触碰!

广大群众如发现上述违法行为,请及时拨打11096110向公安机关举报!

来源|南宁警方

编辑:邓玲

校对:覃凤妮

责编:黄登

值班编审:卢超

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